pág. 6171
GARANTÍA DEL INDIVIDUO QUE PRESTA
COLABORACIÓN EFICAZ DENTRO DE LA
ORGANIZACIÓN CRIMINAL
GUARANTEE OF THE INDIVIDUAL THAT PROVIDES
EFFECTIVE COLLABORATION WITHIN THE CRIMINAL
ORGANIZATION
Robert Marín Veliz Saravia
Escuela Universitaria de Posgrado UNFV, Perú
pág. 6172
DOI: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i3.11818
Garantía del Individuo que Presta Colaboración Eficaz dentro de la
Organización Criminal
Robert Marín Veliz Saravia1
saraviav2022@hotmail.com
https://orcid.org/0009-0006-2952-036X
Escuela Universitaria de Posgrado UNFV
Perú
RESUMEN
La presente investigación, tuvo como Objetivo: Determinar qué afecta la garantía del individuo que
presta colaboración eficaz dentro de la organización criminal en el callao, 2021. Acto seguido, la
investigación se realizó utilizando la consecuente metodología, Método: Orientado bajo un enfoque
cuantitativo, nivel Descriptivo – Explicativo, tipo documental, de campo. Con un diseño no
experimental. La muestra quedó conformada por un total de 45 (cuarenta y cinco) sujetos. Resultados:
el resultado del coeficiente de correlación de Rho de Spearman, respecto a la relación existente entre
Garantías del individuo y Colaborador eficaz es 0,980, y el nivel de significancia bilateral se encuentra
en 0.000, se ubica por debajo de p-valor de 0.05%, por lo que se acepta la hipótesis alternativa. El
análisis de los datos permitió que se concluyera de la siguiente manera: Conclusiones y modelos de
regulación actual en el Derecho Comparado, pasando por su aceptación en nuestra legislación y sus
principales características; para luego, concentrarnos en el problema relativo que ocurre con las
organizaciones criminales, principal causal de los hechos delictivos que acontecen en el país; por lo que,
cabe señalar, que el Decreto Legislativo 1301, tiene por objetivo cambiar la sección VI del Código
Procesal Penal (CPP) con la finalidad de fortalecer la lucha contra la delincuencia, para conceder el
proceso especial al delator eficaz.
Palabras claves: garantías, colaboración eficaz, confesión, delator, organización criminal
1
Autor principal
Correspondencia: saraviav2022@hotmail.com
pág. 6173
Guarantee of the Individual that Provides Effective Collaboration Within
the Criminal Organization
ABSTRACT
The Objective of this investigation was: To determine what affects the guarantee of the individual who
provides effective collaboration within the criminal organization in Callao, 2021. Immediately
afterwards, the investigation was carried out using the consistent methodology, Method: Oriented under
a quantitative approach, Descriptive - Explanatory level, documentary type, field. With a non-
experimental design. The sample was made up of a total of 45 (forty-five) subjects. Results: the result
of Spearman's Rho correlation coefficient, with respect to the relationship between Individual
Guarantees and Effective Collaborator is 0.980, and the level of bilateral significance is 0.000, it is
located below p-value of 0.05%. , so the alternative hypothesis is accepted. The analysis of the data
allowed it to be concluded as follows: Conclusions and current regulation models in Comparative Law,
going through its acceptance in our legislation and its main characteristics; to then focus on the relative
problem that occurs with criminal organizations, the main cause of criminal acts that occur in the
country; Therefore, it should be noted that Legislative Decree 1301 aims to change section VI of the
Criminal Procedure Code (CPP) in order to strengthen the fight against crime, to grant the special
process to the effective informer.
Keywords: Guarantees, effective collaboration, confession, whistleblower, criminal organization
Artículo recibido 20 mayo 2024
Aceptado para publicación: 08 junio 2024
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INTRODUCCIÓN
En décadas pasadas, atestiguamos de cómo se ha desarrollado la criminalidad en los países del mundo
donde se percibe la notable afectación de la seguridad de la ciudadanía y, por todo lo divulgado en
medios y diversos canales de información, nuestro país no escapa a este grave problema. Esto conlleva
al surgimiento de distintos mecanismos procesales, para efectuar estudios y así poder acabar con este
problema que causa estragos a la sociedad y pone en zozobra la paz social.
Uno de estos mecanismos es la delación premiada. Para lo cual habremos de citar al inglés Jeremías
Bentham, quien dio origen a la figura de Colaboración Eficaz, por medio de su obra “La teoría de las
recompensas” aunque, esta figura jurídica tiene su origen en el antiguo Derecho Romano,
específicamente, el encausado a los delitos de lesa majestad.
El reconocimiento de la delación premiada, como institución jurídica que va de la mano de su efectividad
e instrumentalización, en algún momento las legislaciones lo incorporan como mecanismo de lucha
contra delitos de mayor lesividad y complejidad, como es el crimen organizado, tráfico ilícito de drogas,
entre otros, mediante la creación de un procedimiento.
En el mismo orden, para llegar hacer un delator, el individuo debe estar dentro de la organización y
admitir la totalidad o parcialidad de su participación en los hechos. La corrupción presente en el Estado
Peruano y otros países de Latinoamérica, ha generado actos delictivos que traspasan las barreras
transnacionales, lesionando los fundamentos democráticos del país, deshonrando a sus instituciones.
Como consecuencia, la justicia del país, en su larga lucha contra las organizaciones criminales en los
últimos años, ha recurrido a la figura de colaborador eficaz.
Como consecuencia, los organismos encargados de vigilar y resguardar la justicia en el Perú, han venido
realizando una campaña en los últimos años en contra de quienes han incurrido presumiblemente en
diversos casos de corrupción dentro del gobierno o en empresas transnacionales.
Teniendo en cuenta que la corrupción se presenta como un impedimento al desarrollo del país, urge una
reforma política criminal que castigue los hechos de corrupción que atentan contra los Derechos del
Estado Peruano, e implemente mecanismos de prevención para identificar y sancionar a las personas u
organizaciones que ejerzan sus operaciones ilícitas dentro del mismo.
pág. 6175
Por ser el Perú, poseedor de una diversidad ambiental, y de riquezas naturales e históricas, se generan
actos de corrupción en diferentes ámbitos, pululando organizaciones criminales en la mayoría de los
casos.
En esa línea, el instrumento de Colaborador Eficaz, representado como derecho procesal penal, genera
beneficios que se le otorga al procesado por facilitar información veraz y comprobable. Debido a que la
información generada por el colaborador eficaz, siempre está en tela de juicio hasta que logre ser
verificada, debido a las circunstancias que se genera.
La colaboración del individuo en cuestión, puede ser total o parcial. Esta información pasa por un
proceso, antes de ser aceptado y firmado el acuerdo. Ahora bien, cuando el colaborador presenta
información errónea, con la determinada intención de entorpecer la investigación, este es sancionado
por la gravedad del asunto; a sabiendas que su declaración puede beneficiar deliberadamente al culpable
o culpar al inocente. Es una cuestión que debe estudiarse con determinación, debido a que no hay una
medida para revocar los beneficios obtenidos por la información dada. Y con el fin de evitar beneficiar
a alguien que no está arrepentido de sus actos, ni está ayudando al Estado a desmantelar una organización
delictiva; por lo que se debe actuar con cautela y corroborar los datos antes de emitir un juicio.
Las medidas que se han tomado en algunos casos puntuales, ha conllevado a generar desconfianza en el
Código Procesal Penal; específicamente, al juicio incompleto o inexacto a quienes le corresponde
atender la responsabilidad de los actos cometidos y sus consecuencias procesales del colaborador eficaz.
Por tanto, ante la carencia de estudios doctrinales que aborden el desarrollo teórico de esta fase de
demostración en el procedimiento de colaboración eficaz, se hace necesario que existan aportes desde
la epistemología y la dogmática procesal penal, que brinden elementos para el análisis racional y para
la fundamentación de cuando la información se encuentre demostrada o no lo esté.
A continuación, para dar respuesta al asunto, el presente estudio de investigación se estructuró de la
siguiente manera: La Introducción, donde se plasmó la problemática; La descripción de la misma
formulación del problema; Los antecedentes de la investigación; La justificación en varios aspectos;
Los objetivos e hipótesis. Seguidamente, se realizó el marco teórico - conceptual y la definición de
términos, para dar respuesta y sustentar las variables de estudio.
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Ahora, el apartado metodológico, contiene su enfoque en el tipo de investigación, diseño, nivel,
población y la muestra de estudio. Operacionalización de las variables, instrumentos de acopio de datos
varios, procedimientos y la sistematización de la información. Seguidamente se plasmaron los
resultados, de modo continuo, el debate y análisis de todo lo conseguido, las conclusiones,
recomendaciones, referencias y, por último, para dejar evidencia del estudio posteriormente elaborado,
se plasmaron los anexos.
Ortiz (2017) en su estudio “La delación premiada en España: instrumentos para el fomento de la
colaboración con la justicia”, con todo y los razonamientos jurídicos y filosóficos, que contradicen los
instrumentos que contribuyen a la obtención del testimonio del delator; y, sin embargo, ante la ausencia
de un componente que fortalezca el sistema procesal ibérico, este mismo está orientado a brindar una
oportunidad al reo, debido a que el sistema de justica de España cuenta con incentivos judiciales a fin
de conseguir la colaboración de los justiciables, testigos e incluso reclusos que buscan una oportunidad
para conseguir su libertad, la Ley de enjuiciamiento criminal española, exige identificar al sujeto
denunciante, lo cierto es que oficiosamente, en la práctica, la obtención de información de fuentes
anónimas o confidenciales siempre ha sido un recurso admitido y legitimado por las autoridades
encargadas de la investigación criminal.
Pachay (2021) en su artículo científico “La cooperación eficaz y el principio de proporcionalidad” los
fines del proceso penal, es un tema controversial que se actualiza bajo la visión del garantismo
constitucional, que permea a la civilización jurídica occidental en este siglo. Los aspectos a tener en
cuenta respecto a las atribuciones del Estado en el ejercicio del ius puniendi y las garantías a favor del
justiciable. Ambos extremos se encuentran tipificadas en la Constitución de la República del Ecuador y
del Código Orgánico Integral Penal.
Ángeles (2021). Es una investigación: “El derecho a guardar silencio en el proceso de colaboración
eficaz en el ámbito de la criminalidad organizada”. La impunidad delictiva y para sancionar al crimen,
contamos con fundamentos Constitucionales y pragmáticos, para ampliar en un radio efectivo la
colaboración eficaz; que incluya no solo a los procesados o condenados, sino a cualquier individuo
pasible de brindar información de calidad que contribuya a neutralizar y erradicar las acciones criminales
de este tipo de organizaciones y a sentenciar a sus miembros, por el órgano judicial competente.
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Caterini y Smith (2020) en su artículo “El ergastolo ‘ostativo’ en el derecho italiano y en la
jurisprudencia europea: Experiencias comparadas con América Latina” en el derecho italiano existe una
figura de arrepentimiento del colaborador, a quien se otorga la mayor protección, con la intención de
motivarlo a ejercer una colaboración útil con la justicia. De esta forma, la arrepentida entrega mucha
información útil y pertinente sobre el crimen organizado del que había sido parte, información útil que
favorece firmemente no sólo a conocer quiénes son los integrantes de las organizaciones y sancionarlos,
sino también a la estructura de las mismas organizaciones.
Sin embargo, en el esquema italiano de colaboración efectiva, se tuvo que cambiar el procedimiento,
principalmente para proteger la integridad de los pentiti y los jueces que utilizaron el proceso para acabar
con el crimen organizado. Numerosos pentiti o sus parientes consanguíneos fueron ejecutados, así como
magistrados con suficiente experiencia en la lucha contra el crimen organizado.
Dentro de las limitaciones encontradas por parte del investigador, visualizo la falta de información
actualizada del tema en cuestión, así como el poco acceso a la información por parte del personal que
labora en la institución
Determinar de qué manera la colaboración eficaz influye en la garantía del individuo que los presta en
las organizaciones criminales de la provincia constitucional del Callao 2021.
Establecer en qué medida la colaboración eficaz influye en las políticas criminales en la provincia
constitucional del Callao 2021.
Establecer en qué medida incluyen las organizaciones criminales en el procedimiento de la colaboración
eficaz en la provincia constitucional del Callao 2021.
Establecer en qué medida incluyen el acuerdo de beneficios y colaboración en la interoperabilidad
institucional en la provincia constitucional del Callao 2021.
METODOLOGIA
La presente investigación está bajo un enfoque cuantitativo de tipo descriptivo –explicativo. Sampiere,
(2003), “Usa recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis
estadístico para establecer patrones de comportamientos”, señalan que es una orientación que busca
cuantificar el objeto de estudio.
pág. 6178
La investigación de nivel documental es vista como un proceso de exploración, búsqueda de
conocimiento mediante el punto de vista crítico frente a los resultados, para lograr la interpretación de
la información. Al respecto de la investigación documental es un “Proceso basado en la búsqueda,
recuperación y análisis e interpretación de datos secundarios” (Arias, 2006, p.27).
Para (Arias, 2006), la investigación explicativa “se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante
el establecimiento de relaciones causa - efecto. En este sentido, los estudios explicativos pueden
ocuparse tanto de las causas como los efectos mediante las pruebas de hipótesis”. De la misma forma,
se utilizó el diseño de campo no experimental; se debe tener en consideración que la estructura que da
forma a la investigación es la estrategia que realiza la investigación para dar respuesta al planteamiento
del problema.
De acuerdo con (Hurtado, 2000), es el conjunto de seres en las cuales se va a estudiar variable o evento,
y, además, comparten como características comunes, de los criterios de inclusión. En el mismo orden
de ideas, la muestra es un subconjunto de la población total estudiada. El estudio del fenómeno quedó
establecido con la siguiente muestra: 30 abogados penalistas, 12 fiscales y 3 jueces. Quedando
establecida por 45 sujetos de estudio.
Consideraciones éticas
Tomando en cuenta las buenas costumbres y valores establecidos por la sociedad se consideró el
anonimato del nombre de los sujetos que participaron en la recolección de datos de las encuestas.
RESULTADOS
Después de utilizar el método analítico, los resultados se obtienen y presentan en forma de tablas y
gráficos; sin embargo, es importante señalar que los resultados deben presentarse de acuerdo con los
datos proporcionados, sin interpretarlos. Después de eso, se presentan los datos y los resultados de la
población en tablas y figuras, y se muestran los porcentajes. Duarte (2007) sostiene que los hallazgos
obtenidos durante el inicio del estudio se llevan en el mismo orden en que se recopilaron y enumeraron
como el diseño de métodos. Específicamente, analizar la información con ese propósito y considerar los
datos recopilados a través de encuestas y entrevistas con jueces y abogados; la combinación de estos
dos métodos proporciona suficientes datos para explicar el contexto.
pág. 6179
Figura 1 Variable Garantía del individuo
Análisis: En la figura 1 se presenta los resultados de la variable Garantías del individuo donde un 80%
del entrevistado reflejo estar totalmente de acuerdo, mientras que un 9 % de acuerdo, tan solo el 7% fue
neutro en cuanto a las pregunta que se les realizo, un mínimo 4% afirmo estar en desacuerdo y por último
0% no hubo totalmente en desacuerdo.
Figura 2 Variable: Colaboración eficaz
Análisis: En la figura dos representa los resultados arrojados en la encuesta en correspondientes a la
variable colaboración eficaz, observando los siguientes resultados un 76% manifestó estar totalmente
de acuerdo, mientras que un 13% de la población encuestada solo de acuerdo por otra parte el grupo
neutral representado con un 11% y seguidamente 0% estuvo en desacuerdo y el otro 0% totalmente en
desacuerdo.
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Totalmente
de acuerdo
De acuerdo Neutral Desacuerdo Totalmente
en
desacuerdo
80%
9% 7% 4% 0
0%
20%
40%
60%
80%
100%
totalmente
de acuerdo
de acuerdo neutral desacuerdo totalmente
en
desacuerdo
76%
13% 11% 0% 0%
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DISCUSIÓN
Una vez obtenidos los resultados y teniendo en cuenta el objetivo general de la investigación, que es
determinar que afecta la garantía del individuo que presta colaboración eficaz dentro de la organización
criminal de acuerdo con el Código Procesal Penal, se puede afirmar que:
Se analizó en cuanto a la confesión como la garantía del individuo en cuanto a su objeto legal y
regulación. En cambio, en el gráfico 1 se organizan de una manera más directa, mostrando los resultados
y la frecuencia con que fueron seleccionadas las respuestas arrojando lo siguiente: el 80% dijo estar
totalmente de acuerdo, el 9% respondió que estaba de acuerdo y el 7% se mantuvo neutral en cuanto a
lo plasmado en los ítems. Los resultados se muestran en la tabla 1 y se agrupan de manera que es posible
visualizar el porcentaje que representa.
De lo anterior, se puede destacar que la totalidad de la población de estudio estuvo totalmente de acuerdo
con que las normas procesales contenidas en el Código Procesal Penal vigente son de carácter
imperativo, al mismo tiempo, el 80% considera que la norma procesal acopia imperativos categóricos,
así como de mandatos a la voluntad de los particulares que figuran como colaborador en los procesos
de colaboración eficaz.
Aunado a ello, el 76% considera que las teorías Jurídicas que manejan los diferentes poderes conferidos
a los jueces en la dirección del proceso de colaboración eficaz constituyen una circunstancia que no
afecta la posición, conforme a los restantes sujetos procesales.
De igual forma, solo el 13% de la población de estudio de acuerdo con que, según lo establecido en el
Código Procesal Penal, la colaboración eficaz se afecta significativamente la garantía del individuo
dentro de la organización criminal. Teniendo en cuenta lo anterior se acepta la hipótesis general de la
presente investigación.
Si se analiza, y se toma en consideración los resultados obtenidos se acepta la hipótesis N° 2.
Lo que se percibe que estamos en una nueva dimensión en el sistema del derecho procesal penal
peruano, en la medida en que deben siempre todos los órganos y autoridades competentes del estado
peruano, en materia de Ley en todos los niveles, realizar un "control de convencionalidad y teorías" para
lograr el cumplimiento de la obligación genérica de "respeto" y "garantía" de los individuos
colaboradores, que coincide con las investigaciones del autor (Castillo, 2018) en su trabajo de
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investigación titulado Definición y finalidad de la colaboración eficaz donde manifiesta que la
colaboración eficaz con el único propósito de tratar información útil y pertinente sobre la participación
de coimputados integrantes de una misma organización criminal, sobre hechos ilícitos, el Estado realiza
un intercambio jurídico a través de sus comisarios de fiscalías con las personas que han dejado una
relación delictiva, organización, así es como un colaborador exitoso gana recompensas a cambio de
información.
De la misma manera Chávez (2020) concierta con la presente investigación de donde se constató que la
operación de traslado de pruebas, vulnera la identidad del colaborador, reduciendo la eficacia de la
confesión por lo que las medidas de protección no cumplen con los requisitos a favor del trabajador y
su familia. Ante esta situación se elaboró un proyecto de ley que incrementó el uso de la tecnología
como apoyo a la protección policial.
Ramírez (2020) como lo reseña en otro estudio llega a la conclusión de que el colaborador efectivo que
busca los beneficios de la adjudicación como contrapartida abusa de este proceso de adjudicación,
violando la presunción de inocencia del acusado, pero también alega que no se le da el peso requerido a
la declaración del colaborador. Por otra parte, existe otra infracción es la no identificación del
colaborador, lo que significa que no existe el debido proceso porque el colaborador no puede ser
efectivamente cuestionado o recusado con sus coinvestigados.
CONCLUSIONES
Luego de la implementación de la investigación, del análisis de las ideas, doctrinas y normas jurídicas
que la inciden, y de la consideración de los objetivos propuestos, se puede decir que:
A- En cuanto al objetivo general, se pudo concluir gracias a las inferencias realizadas luego de la
aplicación del instrumento a la población de estudio y al análisis del decreto legislativo que modifica el
Código Procesal Penal al proceso especial por colaboración eficaz el N° 1301, donde la garantía del
individuo influye significativamente, puesto que es considerado como una garantía que avala la
colaboración eficaz dentro de la organización criminal.
B-En referencia al segundo objetivo específico, se pudo llegar a la conclusión que se pueden identificar
las garantías del colaborador, para la aplicación de normas que son capaces de orientar y dirigir el
proceso penal referente a la colaboración eficaz instruyendo a las instituciones procesales, para la
pág. 6182
resolución de problemas que son motivo de cómo funciona el sistema procesal, para salvaguardar la
tutela jurídica de la sociedad, sobre todo la del delator miembro de una sociedad criminal.
C- Se logró la descripción de la opinión a través de las teorías jurídicas específicamente las expelidas
de Ministerio Publico y por parte de los fiscales y jueces en relación al Código Procesal Penal que afecta
la garantía del individuo que presta colaboración eficaz dentro de la organización criminal.
Recomendaciones
A- Se recomienda que sea aplicado de manera uniforme las normativas legales que favorecen al
colaborador eficaz, entendiéndose que en el proceso jurídico debe existir un orden en el cumplimiento
de las formalidades procesales, para así lograr que las actuaciones de las partes mantengan las formas
según lo descrito en el Código Procesal Penal (CPP).
B- Se recomienda al Poder Judicial y al Ministerio Público, unificar criterios y esfuerzos en cuanto a
especificar de manera concisa cuales son las garantías del individuo que presta la colaboración para
lograr el debido proceso donde se cumplan las garantías procesales y se logre la finalidad del mismo
que es la resolución del conflicto y disminución de las organizaciones criminales.
C- Se recomienda que el juez y los fiscales actúen como vigilantes del proceso y apliquen los principios
adecuados para emplear todas las normas establecidas en el Código Procesal Penal, a fin de cumplir
fielmente con las formalidades. El juez deberá emplear cada requisito de acuerdo con los fines del
proceso a fin de resolver conflictos de interés o eliminar dudas que tengan trascendencia jurídica.
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