Reconstrucción dogmática del injusto penal de organización criminal a partir de la redefinición operativa del artículo 317.2 del Código Penal peruano y su implicancia en la agravante del lavado de activos.

Resumen

Uno de los principales retos que trajo consigo la reciente reconfiguración del artículo 317.2 del Código Penal peruano, es la identificación de una organización criminal, ello, tras la incorporación de la definición operativa realizada con la Ley N.° 32108 y su modificatoria mediante la Ley N.° 32138, los mismos que, han replanteado los criterios para delimitar el injusto penal organizacional, en consecuencia, su implicancia en la agravante del delito de lavado de activos. Bajo tal contexto, la presente tuvo como objetivo la reconstrucción dogmática del injusto penal de organización criminal, asimismo, la determinación de los alcances de la referida redefinición operativa, dentro del marco de interpretación de los principios de legalidad, culpabilidad e imputación individual. Por ello, la investigación se realizó bajo un enfoque cualitativo, con el uso del método dogmático-jurídico y en el análisis sistemático de la doctrina, la legislación y la jurisprudencia desarrollada respecto al tema materia del presente. Los resultados permiten sostener que el artículo 317.2 no configura un tipo penal autónomo, sino que incorpora, por técnica legislativa, una definición operativa cuya reconfiguración modifica parcialmente los parámetros de identificación e imputación de la organización criminal, sin alterar el fundamento material del injusto organizacional. De igual forma, las categorías funcionales introducidas por la Ley N.° 32138 únicamente resultan compatibles con un modelo garantista cuando complementan los elementos estructurales que justifican el mayor reproche penal. A partir de esa reconstrucción se sistematizó una matriz dogmática de integración organizacional destinada a diferenciar la pertenencia efectiva de las formas de colaboración externa u ocasional. En consecuencia, la agravante del lavado de activos exige acreditar una integración organizacional efectiva y no puede sustentarse exclusivamente en relaciones funcionales o colaboraciones ocasionales.