El control de licitud de bienes como herramienta de lucha contra el crimen organizado. Redefiniendo algunos atributos del derecho de propiedad a propósito del D.L. 1373

Palabras clave: bienes ilícitos, criminalidad organizada, extinción de dominio

Resumen

El presente trabajo tiene como objetivo destacar el rol del Estado, en la lucha contra la criminalidad organizada a través de medios que buscan restringir el derecho a la propiedad.  Así, se desarrolla la relación existente entre el crimen organizado y la adquisición de bienes y/o destinación de estos, en actividades ilícitas. Los activos ilícitos juegan un rol importante en la sostenibilidad de las organizaciones criminales, toda vez que las operaciones de éstas se desarrollan sobre la base de un aparato logístico cada vez más desarrollado.

Así, el Estado Peruano, a través del Decreto Legislativo N° 1373, asumió la iniciativa de enfrentar estratégicamente el crecimiento progresivo de la criminalidad organizada,  a través de la articulación de un proceso judicial que no busca imponer una sanción penal sino la declaración de la extinción de dominio sobre los bienes de origen ilícito y destinación ilícita. De esa manera el Estado busca preservar los principios y valores ético-sociales que rigen las relaciones existentes dentro de la sociedad.

La articulación del proceso judicial de extinción de dominio ha traído como consecuencia la redefinición de la función social de la propiedad, que tradicionalmente había venido cumpliendo un determinado objetivo, no obstante, con la emisión del Decreto Legislativo N° 1373, la función social de la propiedad ha sido, de alguna manera, redefinida para tener una mayor connotación en la dimensión donde el derecho de propiedad exige se cumplan ciertos deberes que van acorde con los principios y valores que rigen dentro del Estado.

Descargas

La descarga de datos todavía no está disponible.

Citas

Blogspots

Hernández, M. (2012). Tipos y niveles de investigación. Recuperado de http://metodologiadeinvestigacionmarisol.blogspot.com/2012/12/tipos-y-niveles-de-investigacion.html

Martínez. A. (2015). Análisis histórico de la figura jurídica de la extinción de dominioen México. Recuperado de https://ux.edu.mx/wp-content/uploads/9-ANALISIS-HISTORICO-DE-LA-FIGURA-JURIDICA-DE-LA-EXTINCION-DE-DOMINIO-EN-MEXICO..pdf

Ministerio Público Fiscalía de la Nación (2021, 11 de febrero). Fiscalías de extinción de dominio recuperaron cerca de 20 millones de dólares en el 2020. Nota Informativa. Recuperado de https://www.gob.pe/institucion/mpfn/noticias/341916-fiscalias-de-extincion-de-dominio-recuperaron-cerca-de-20-millones-de-dolares-en-el-2020

Leyes

Gobierno Revolucionario (1978, 21 de febrero). Decreto Ley 22095. Ley de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas. Recuperado de https://www.gob.pe/institucion/corahperu/normas-legales/850797-22095

El presidente de la república (2007, 22 de julio). Decreto Legislativo N° 992. Decreto Legislativo que regula el proceso de Pérdida de Dominio. Normas Legales. El peruano, 349736 – 349739.

Congreso de la República (2008, 18 de abril). Ley N° 29212, Ley que modifica el Decreto Legislativo N° 992, Decreto Legislativo que regula el proceso de pérdida de dominio. Normas Legales, El peruano, 370798 -370801.

El presidente de la república (2012, 19 de abril). Decreto Legislativo N° 1104. Decreto Legislativo que modifica la legislación sobre Pérdida de Dominio. Normas Legales, El peruano, 464370 – 464377.

El presidente de la república (2018, 4 de agosto). Decreto Legislativo 1373, Decreto Legislativo sobre extinción de dominio. Normas Legales, El peruano, 7 -16.

El presidente de la república (2019, 1 de febrero). Decreto Supremo N° 007 –2019-JUS Reglamento del Decreto Legislativo sobre extinción de dominio. Normas legales, El peruano, 30 – 41.

Libros

Coleman, H. y Unrau, Y. A. (2005). En R. M. Grinnell Y. A. Unrau (Eds.), Social work Research and evaluation. Quantitative and qualitative approaches (pp. 403-420). New York: Oxford University Press.

García, Abraham. (2012). La Protección Constitucional del Derecho de Propiedad. Alcances sobre el contenido esencial y constitucional. En: “Estudios sobre la propiedad. Lima.

Grossi, Paolo. (1992). La propiedad y las propiedades, un análisis histórico. Madrid.

Hernández, M. (2016). Metodología de la investigación. México: Mc Graw Hill.

Maine, Henry. (1980). El Derecho Antiguo, texto traducido por Pastora de la Peña. México.

Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, M. (2014). Metodología de la investigación México: Mc Graw Hill

Maine, Henry. (1980). El Derecho Antiguo. México.

Moreno, M. (1987). Introducción a la metodología de la investigación educativa. Guadalajara, México: Progreso.

Ortiz, F. y García, M. (2004). Metodología de la investigación. El proceso y sus técnicas. México: Limusa editores

Rodota, Stefano. (1986). El Terrible Derecho. Estudios sobre la propiedad privada. Madrid.

Romero, Xiomara. (2015). La propiedad también implica obligaciones.

Santisteban, J. (2017). Lavado de activos vinculados al Tráfico Ilícito de Drogas.

Estudio crítico del Decreto Legislativo N° 1106. Doctrina -jurisprudencia. Lima: A&C ediciones

Vásquez, S. (2018). Fundamentos e imputación en materia de extinción del derecho de dominio. Bogotá -Colombia: ediciones nuevas jurídica.

Normas internacionales

Naciones Unidas (1988, 20 de diciembre). Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. Recuperado de https://www.unodc.org/pdf/convention_1988_es.pdf

Naciones Unidas Oficina contra la Droga y el Delito (2004). Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Recuperado de https://www.unodc.org/documents/mexicoandcentralamerica/publications/Corrupcion/Convencion_de_las_NU_contra_la_Corrupcion.pdf

Naciones Unidas Oficina contra la Droga y el Delito (2004). Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos.Recuperadodehttps://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-s.pdf

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito – UNODC (2011). Ley modelo sobre extinción de dominio. Programa de Asistencia Legal para América Latina y El Caribe. Recuperado de https://www.unodc.org/documents/legaltools/Ley_Modelo_Sobre_Extincion_de_Dominio.pdf

Organización de Estados Americanos (1997). Convención Interamericana contra la Corrupción. Recuperado de https://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_B-58_contra_Corrupcion.asp

Programa Hemisférico para la Prevención y el Control del Lavado de Activos en los Sistemas Financieros (1990, 8 de noviembre). Convención de la Unión Europea sobre blanqueo, detección, embargo y confiscación de los productos de un delito. Recuperado de http://www.cicad.oas.org/lavado_activos/esp/documentos/conv_estrasburgo.htm

Revistas

Carrillo del Teso, A. (2019). La extinción de dominio como herramienta para la recuperación de activos en América Latina y el proyecto de ley orgánica en Ecuador. Revista Derecho Penal Central n° 1, 119 -154.

Mariel, S. (2019). La “ley del arrepentido” y la “extinción de dominio”: una lectura humanista contra el utilitarismo. Revista Anales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Universidad Nacional de La Plata, 16 (49), 415 -430. Recuperado de https://revistas.unlp.edu.ar/RevistaAnalesJursoc/article/view/6444

Ministerio Público (2019). Boletín estadístico del Ministerio Público. Boletín Nro. 3 año 2019, 1 -52. Recuperado de https://www.mpfn.gob.pe/Docs/0/files/boletin_estadistico_marzo_2019.pdf

Simposios y conferencias

Carballo, C. y Frank, J. (2017, 8 de setiembre). Extinción de dominio sobre bienes decomisados. La experiencia de Italia y México. En Instituto de Ciencias Sociales y Disciplinas Proyectuales (INSOD -Organizador), III Jornadas interdisciplinarias de jóvenes investigadores en Ciencias Sociales IDAES – Universidad de San Martín, Lima.

Tesis

Aroapaza, W. (2016). Naturaleza jurídica de la pérdida de dominio en el Perú (tesis de maestría). Universidad Nacional del Altiplano, Puno. Recuperado de http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/6595

Borja, R., Reyes, R. y Villalta, S. (2019). La garantía del debido proceso en relación a la presunción de inocencia en la aplicación de la ley especial de extinción de dominio y de la administración de los bienes de origen o destinación ilícita (tesis de pregrado), Universidad de El Salvador, San Salvador. Recuperado de http://ri.ues.edu.sv/id/eprint/20278/

Cedano, V. (2018). Aplicación y relación de la Ley de Extinción de Dominio con el Delito de Lavado de Activos en el Distrito Fiscal de Piura (tesis de pregrado), Universidad Nacional de Piura, Piura -Perú. Recuperado de https://repositorio.unp.edu.pe/handle/UNP/1526

Cordero, D. (2019). Estándar probatorio para la valoración de la prueba en los procesos de extinción de dominio (tesis de maestría), Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, Lambayeque. Recuperado de https://repositorio.unprg.edu.pe/handle/20.500.12893/7508

Escamilla, J. (2017). Problemática en la aplicación práctica de la figura de extinción de dominio en materia federal en México (tesis de pregrado), Universidad Panamericana, México.

García, J. y Otaño, N. (2016). Análisis de la Ley de Lavado de Activos y su relación con la Ley de Extinción de Dominio para el decomiso civil de bienes ilícitos. Impacto en la República Dominicana (Memoria de pregrado), Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña, Santo Domingo. Recuperado de https://repositorio.unphu.edu.do/handle/123456789/807

Lidzki, N. (2016). Régimen de extinción de dominio en la República Argentina (tesis de pregrado), Universidad de San Andrés, Victoria – Buenos Aires. Recuperado de https://core.ac.uk/display/289197589

Muñoz, M. y Vargas, R. (2017). La extinción de dominio y la afectación de derechos: análisis comparativo (tesis de pregrado), Universidad de Costa Rica, San José. Recuperado de http://www.kerwa.ucr.ac.cr/handle/10669/77157

Quiroz, F. (2019). La extinción de dominio u el prejuzgamiento en el delito de

Lavado de Activo – Lima 2019(Tesis de pregrado). Universidad Señor de Sipán, Pimentel, Perú. Recuperado de https://repositorio.uss.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12802/7404/Quiroz%20Ponce%20Fernando%20Esteban.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Santander. (2018). Naturaleza jurídica de la extinción de dominio: fundamentos de las causales extintivas (tesis de maestría), Universidad Santo Tomas en convenio con Universidad de Salamanca. Recuperado de https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/13246/2018gilmarsantander.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Villarreal, LL. (2020). La norma peruana de extinción de dominio: ¿es inconstitucional y desprotege al tercero de buena fe diligente? (Tesis de pregrado). Universidad San Ignacio de Loyola, Lima -Perú.

Publicado
2022-11-12
Cómo citar
Gutierrez Marallano, A. (2022). El control de licitud de bienes como herramienta de lucha contra el crimen organizado. Redefiniendo algunos atributos del derecho de propiedad a propósito del D.L. 1373. Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, 6(5), 4988-5005. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v6i5.3452
Sección
Artículos