Prueba indiciaria: fuentes doctrinarias y jurisprudenciales, y su influencia en la aplicación de la jurisprudencia procesal penal en el PERÚ
Resumen
Este estudio fue elaborado para investigar a la prueba indiciaria inmersa en el proceso penal del Perú debido a la percepción de la ciudadanía respecto a asuntos en temas de impunidad, especialmente en graves contravenciones como los actos criminales organizados, la corrupción de empleados y funcionarios públicos así como lo concerniente al lavado de dinero y de activos, propiciado en cierta medida por la poca consideración de los magistrados frente a la valoración idónea de las pruebas presentadas en los caso. Ya de por sí es complicado obtener pruebas de involucramiento directo, es por ello que se presenta la figura de tomar en cuenta la prueba indiciaria en los procesos de este tipo, por lo cual se vio por conveniente realizar esta investigación para analizar la base legal de la prueba por indicios en cuanto a su estructura, las fuentes doctrinales recurrentes y su correspondiente jurisprudencia y la percepción que se tiene su utilización en el territorio nacional. Para ello se empleó un diseño de investigación de tipo cualitativa jurídico doctrinal y los métodos aplicados fueron el análisis, la síntesis y la argumentación a través de la observación directa del propio examinador. Se concluyó que la prueba por indicios sirve como un método probatorio basado en 4 aspectos fundamentales: el indicio base plural, la inferencia motivada, el indicio buscado y la ausencia de contraindicios o que éstos podrían ser derribados por indicios de caro; finalmente se precisó que las doctrinas bases y jurisprudenciales del Perú son elaboradas en base a fórmulas externas foráneas y que los procesos de empleo de las pruebas indiciarias en nuestro país se encuentran aún en crecimiento.
Descargas
Citas
Academia de la Magistratura. (2017). Plan Académico. Lima, Perú: AMAG.
Academia de la Magistratura. (2019). Plan Académico. Lima, Perú: AMAG.
Alegan, E. E. (2010). Importancia de la prueba indiciaria ante el auge del crimen organizado. Revista Del Ministerio Público Republica Dominicana. Retrieved from https://issuu.com/etoribio/docs/ ministerio_publico_17_edicion_a niversario
Alzamora, M. (1987). Introducción a la ciencia del derecho. Lima, Perú: EDDILI.
Andina, A. (2017, August 17). Juez Concepción Carhuancho: procesos se siguen con imparcialidad y escrúpulo. Agencia Andina Noticias. Retrieved from https://andina.pe/agencia/noticia-juez-concepcion-carhuancho-procesos-se-siguenimparcialidad-yescrupulo- 679019.aspx
Arbulú, V. J. (2019). La investigación preparatoria en el nuevo Código Procesal Penal. Lima, Perú: Ideas Solución Editorial. Arias, W. (2007). La prueba indiciaria y la importancia de su aplicación en la justicia militar. (Tesis de maestría). Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú. Retrieved from http://cybertesis.unmsm.edu.pe/ handle/cybertesis/3321
Azula, J. (2010). Manual de Derecho Procesal. Bogota D.C., Colombia: Editorial Temis.
Bazán, V. A. (2017). Los presupuestos materiales de la prueba indiciaria, necesarios para enervar la presunción constitucional de inocencia. In F. R. Heydegger (Ed.), Comentarios de los Acuerdos Plenarios II. Lima, Perú: Instituto Pacifico.
Bentham, J. (1971). Indicios derivados del comportamiento activo. Buenos Aires, Argentina.: Editorial EJEA.
Bernal, J. A. (2007). El lavado de activos en la legislación peruana. Lima, Perú: Editorial San Marcos.
Botero, M. E. (2009). El Sistema Procesal Penal. Lima, Perú: ARA Editores.
Cáceres, R. (2017). La Prueba Indiciaria en el Proceso Penal. Lima, Perú: Instituto Pacifico.
Cafferata, J. (1998). La Prueba en el Proceso Penal. Buenos Aires, Argentina: Ediciones Depalma.
Cafferata, J. (2004). La prueba en el proceso penal. Buenos Aires, Argentina: Ediciones Depalma.
Calderón, L. (2017). Alcances sobre la prueba por indicios. In F. R. Heydegger (Ed.), Comentarios de los Acuerdos Plenarios II. Lima, Perú: Instituto Pacifico.
Castañeda, L. F. (2011). El contexto como materialización de la prueba indiciaria en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Revista Nueva Época, 99–124.
Cerda, R. (2017). Valoración de la Prueba, Sana Crítica. Santiago, Chile: LIBROTECNIA.
Charaja, F. (2011). El MAPIC en la Metodología de Investigación. Puno, Perú: Sagitario Impresiones.
Chavéz, S. (2018). Operación Lava Jato Brasilera y Peruana. Lima, Perú: Lluvia Editores SRL.
Cordón, J. C. (2011). Prueba Indiciaria y Presunción de Inocencia en el Proceso Penal. (Tesis Doctoral). Universidad de Salamanca, Salamanca, España. Retrieved from https://gredos.usal.es/bitstream/handle/10366/110651/DDAFP_Cordon_Aguilar_JC_PruebaIndiciaria.pdf;jsessioni d=850AF8FFIA3A072EC5E349D711C5A270?se quence=1
Cubas, V. (2009). El nuevo proceso penal penal peruano. Lima, Perú: Palestra Editores.
Curi, M. L. (2018). La prueba indiciaria en el delito de lavado de activos. (Tesis de pre grado). Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, Pasco, Perú. Retrieved from http://repositorio.undac.edu.pe/ bitstream/undac/293/1/T026_44 280128_T.pdf
Cusi, J. E. (2016). La motivación de la prueba indiciaria en materia criminal. Lima, Perú: IDEMSA.
Devis Echandía, H. (2000). Teoria General de la Prueba Judicial (Vol. Tomo I). Buenos Aires- Argentina: Victor P. de Zavalía.
Devis, H. (2007). Compendio de la prueba judicial. Buenos Aires, Argentina: RubinzalCulzoni Editores.
Díaz, D. C. (2017). Reglas para la valoración de la prueba por indicios en el contenido del R. N. N° 1912-2005-Piura. In F. R. Heydegger (Ed.), Comentarios de los Acuerdos Plenarios II. Lima, Perú: Instituto Pacifico.
Dos Santos, L. A. de A. (2016). Prueba indiciaria - Reina de las pruebas en el combate contra corrupción. Revista Jurídica de Presidencia, Brasilia, 18, 279–304.
Ellero, P. (1994). De la certidumbre en los juicios criminales o Tratado de la prueba en materia penal. El Foro. Buenos Aires, Argentina: Librería “El Foro” S.A.
Enrique, L. (2003). La prueba en el proceso penal. Buenos Aires, Argentina: AbeledoPerrot. Ferrer,
J. (2007). La valoración racional de la prueba. Madrid, España: Marcial Pons.
Gálvez, T. A. (2015). Nuevo orden jurídico y jurisprudencia. Lima, Perú: Ideas Solución Editorial.
García, P. (2011). La Prueba Indiciaria en el Proceso Penal. Lima, Perú: ARA Editores.
García, P. (2015a). El Delito de Lavado de Activos. Lima, Perú: Jurista Editores.
García, P. (2015b). El valor probatorio de la prueba por indicios en el nuevo proceso penal. In E. Herrera Guerrero, Mercedes; Villegas Paiva (Ed.), La prueba en el proceso penal (pp. 19–38). Lima, Perú: Instituto Pacifíco. Retrieved from http://www.old.laley.com.ar/pro duct/files/41602504/41602504.p df
Gascón, M. & García, A. J. (2005). La argumentacion en el derecho. (P. Grández, Ed.). Lima, Perú: Palestra Editores.
German, J. W. (1999). El indicio entre los romanos. Quito, Ecuador: s/e.
Gimeno, V., Moreno, V. & Cortes, V. (1997). Derecho Procesal Penal.
Madrid, España: Editorial COLEX. Gómez, J. M. (2007). Reflexiones técnicas y de política criminal sobre el delito de lavado de capitales. Cuardernos de Política Criminal, (91), 5–26.
Gorphe, F. (2004). La apreciación judicial de las pruebas. Buenos Aires, Argentina: Editorial La Ley.
Guzmán, K. A., Rodríguez, L. G. & Henríquez, M. E. (2005). La prueba por indicios como base probatorio para condenar. (Tesis Pre Grado). Universidad Francisco Gavidia, San Salvador, El Salvador. Retrieved from http://ri.ufg.edu.sv/jspui/handle/ 11592/8232
Hernández, R., Fernández, C. & Baptista, M. (2014). Metodología de la investigación. México D.F.- México: Mc Graw Hill Education.
Hernández, S.; López, R. (2002). Técnicas de investigación jurídica. México D.F.- México: OXFORD.
Higa, C. (2017). Razonamiento indiciario en el proceso penal. In F. R. Heydegger (Ed.), Comentarios de los Acuerdos Plenarios II. Lima, Perú: Instituto Pacifico.
Higa, C. A. (2010). La prueba de expertos. Análisis de la racionalidad de este medio probatorio en el derecho. Cuaderno de Trabajo N° 15 Del Departamento Académico de Derecho de La Pontificia Universidad Catóica Del Perú., 28.
Jauchen, E. M. (2006). Tratado de la prueba en materia penal. Buenos Aires, Argentina: Rubinzal - Culzoni Editores.
Jiménez, A. (2011). Carlo Ginzburg: reflexiones sobre el método indiciario. Esfera, 1(1), 21–28. Retrieved from https://revistas.udistrital.edu.co/ ojs/index.php/esfera/article/dow nload/5789/7258
La República. (2017). Lava Jato: hay 71 cuentas bancarias congeladas en el Perú y el exterior. Diario “La República.” Retrieved from htts://larepublica.pe/politica/109 6493-lava-jato-hay-71-cuentas- bancariascongeladas-en-el-peru- y-el-exterior/
Levene, R. (1993). Manual de Derecho Procesal Penal. Buenos Aires, Argentina: Depalma.
López, R., Nolasco, J. & Ayala, E. (2011). Manual de litigación en prueba indiciaria. Lima, Perú: ARA Editores.
Lopez, D. S. (1879). La prueba de indicios. Madrid, España: Imprenta de Aurelio J. Alaria.
Lorandi, A.M. & Bunster, C. V. (2013). La Pedagogía del Miedo. Cusco, Perú: Centro de Estudios Regionales Andinos Bartolomé de Las Casas -CBC.
Mancheno, M. N. M. (2014). La Prueba Indiciaria y la Responsabilidad Penal en la Legislación Ecuatoriana. (Tesis de pre grado). Universidad Central del Ecuador, Quito, Ecuador. Retrieved from http://www.dspace.uce.edu.ec/h andle/25000/3889
Martínez, J. C. (2017). El delito de blanqueo de capitales. (Tesis doctoral). Universidad Complutense de Madrid, Madrid, España. Retrieved from http://eprints.ucm.es/41080/1/T 38338.pdf
Martínez, P. A. (2018). La Valoración y Motivación de la prueba. Lima, Perú: Grijley.
Miranda, M. (2012). La prueba en el proceso penal acusatorio. Lima, Perú: Jurista Editores.
Mittermaier, J. A. (1956). De los indicios y de las presunciones. Madrid, España: Editorial Reus.
Mixán, F. (1995). Prueba indiciaria, carga de la prueba. Trujillo, Perú: Ediciones BGL.
Molina, E. L. (2014). Aplicación del método de la prueba indiciaria en la determinación de la responsabilidad penal en el delito de Lavado de Activos Puno 2009- 2013. (Tesis de pre grado). Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, Puno, Perú. Retrieved from http://190.116.50.20/xmlui/hand le/UANCV/565
Montoya, Y., Quispe, F., Blouin, C., Rodríguez, J., Enrico, A. & Gomez, T. (2017). Manual de capacitación para operadores de justicia durante la investigacion y el proceso penal en casos de trata de personas. Lima, Perú: IDEHPUCP. Retrieved from http://idehpucp.pucp.edu.pe/
Neyra, J. A. (2010). Manual del nuevo Proceso Penal & de Litigación Oral. Lima, Perú: Idemsa.
Niño, V. M. (2011). Metodología de la investigación. Bogota D.C., Colombia: Ediciones de la U.
Nisimblat, N. (2018). Derecho Probatorio. Bogota D.C., Colombia: Ediciones Doctrina y Ley.
Novoa, N. A. (2012). La prueba testimonial. Bogota D.C., Colombia: Ediciones Nueva Jurídica.
Oré, A. (2016). Derecho Procesal Penal peruano. Lima, Perú: Gaceta Jurídica S.A.
Ossorio, M. (1986). Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Buenos Aires, Argentina: Editorial Heliasta SRL.
Palacios, J. J., Romero, H. E. & Ñaupas, H. (2016). Metodología de la Investigación Jurídica. Lima, Perú: Grijley.
Parma, C. & Mangiafico, D. (2014). La Sentencia Penal entre la prueba y los indicios. Lima, Perú: Ideas Solución Editorial.
Pásara, L. (1982). Jueces, justicia y poder en el Perú. Lima, Perú: CEDYS. Peláez, J. A. (2014). Laprueba penal. Lima, Perú: Grijley.
Peña, A. R. (2013). Manual de Derecho Procesal Penal. Lima, Perú: Ediciones Legales. Pérez, L. (2007). La Eficacia de la Prueba Indiciaria en el Proceso Penal Ecuatoriano. (Tesis de maestria). Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, Ecuador. Retrieved from http://repositorio.uasb.edu.ec/h andle/10644/514
Pineda, J. (2008). Investigación Jurídica. Puno, Perú: Editorial “Pacifico”.
Pisfil, D. (2014). La Prueba Indiciaria y su relevancia en el Proceso Penal. Revista de La Maestría En Derecho Procesal, 5(1), 119–147.
Prado, V. R. (2015). Determinación judicial de la pena en la Ley N° 30076. In Determinación Judicial de la Pena. Lima, Perú: Instituto Pacifico.
Proética. (2018). Perú sigue desaprobado en lucha contra la corrupción según índice distribuido hoy por Transparency International. Retrieved March 1, 2019, from https://www.proetica.org.pe Quiroz, A. W. (2016). Historia de la Corrupción en el Perú. Lima, Perú: Instituto de Defensa Legal.
RAE. (2001). Diccionario Básico de la Lengua Española. Barcelona, España: Editorial Planeta.
Ramos, C. (2009). Razonamiento fiscal, de la sospecha al indicio. Lima, Perú: MAGNA Ediciones.
Reátegui, J. & Reátegui, R. (2017). El delito de Lavado de Activos y el Crimen Organizado. Lima, Perú: AC Ediciones.
Rosas, J. (2018). Derecho Procesal Penal. Lima, Perú: Centro de Estudios e Investigación del Derecho y la Sociedad.
Rubio, M. (2009). El Sistema Jurídico. Lima, Perú: Fondo Editorial de la Universidad Católica del Perú.
Salinas, R. (2004). La verdad de los hechos. Modelo acusatorio recogido en el Código Procesal Penal 2004. Jurídica Suplemento de Análisis Legal de El Peruano, 8, 4–5.
San Martin, C. E. (2014). Derecho Procesal Penal. Lima, Perú: Grijley.
San Martin, C. E. (2017). Prueba por indicios. Poder Judicial, 1. Retrieved from www.pj.gob.pe
San Martín, C. E. (2017). Delito y Proceso Penal. Lima, Perú: Jurista Editores.
Sánchez, P. (2004). Manual de Derecho Procesal Penal. Lima, Perú: Idemsa.
Sánchez, P. (2009). Nuevo Proceso Penal. Lima, Perú: Idemsa.
Talavera, P. (2009). La Prueba en el Nuevo Proceso Penal. Academia de la Magistratura. Lima, Perú: Academia de la Magistratura- AMAG. Retrieved from http://sistemas.amag.edu.pe/pu blicaciones/dere_pen_proce_pen al/la_prueba_nuev_ proc_penal.pdf
Tapia, G. R. (2005). Valoración Judicial de la Prueba en los Delitos de Violación Sexual en Agravio de los Menores de Edad. (Tesis Doctoral). Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú. Retrieved from http://cybertesis.unmsm.edu.pe/ handle/cybertesis/644
Torres, A. (2015). Introducción al Derecho. Lima, Perú: Instituto Pacífico.
Trinidad, J. & Guevara, H. A. (2001). Valoración de la prueba indiciaria. (Tesis de pre grado). Universidad de El Salvador, San Miguel, El Salvador. Retrieved from ri.ues.edu.sv/4222/1/50101325. pdf
Villavicencio, L. (2015). La naturaleza jurídica de las naturalezas jurídicas, 8124(0719- 8124), 179–187.
Villegas, E. A. (2015). La presunción de inocencia en el proceso penal peruano. Lima, Perú: Gaceta Jurídica.
Zavaleta, R. E. (2018). Razonamiento probatorio a partir de indicios. Derecho & Sociedad, 197–219.
Derechos de autor 2022 Dr. Marco Antonio Tarrillo Vásquez ;Msc Gloria Fernández Pisfil;Dr. Omar Tarrillo Vásquez;Dr. Teófilo Benítez Granados ;Msc Katherine Dora Granda Fernández
Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento 4.0.
.jpg)
.jpg)
.png)
.png)
1.png)
