La responsabilidad penal de las personas jurídicas en México: avances, retos y su impacto en la prevención del delito

Resumen

El presente trabajo analiza la responsabilidad penal de las personas jurídicas en México, con el objetivo de evaluar los avances legislativos, los retos en su aplicación y su impacto en la prevención de delitos corporativos. La reforma del Código Nacional de Procedimientos Penales (2016) introdujo por primera vez la posibilidad de sancionar penalmente a empresas, incorporando medidas como multas, clausuras temporales, intervención judicial y, en casos extremos, la disolución de la persona moral. Aunque este marco legal representa un avance importante y coloca a México en sintonía con estándares internacionales, los resultados muestran que su efectividad real es limitada. Casos como Odebrecht, documentado por Fundar (2023), evidencian dificultades para acreditar el “beneficio directo”, lo que ha llevado a la reversión de sanciones. Asimismo, el informe de la CNBV (2024) reveló multas por más de 185 millones de pesos a bancos por fallas en la prevención de lavado de dinero, pero sin procesos penales contra directivos. La falta de criterios uniformes en jueces y fiscales, la escasa capacitación especializada y la débil cultura de compliance empresarial impiden que estas medidas actúen como una verdadera herramienta preventiva. México ha avanzado en lo normativo, pero requiere fortalecer su aplicación para reducir la impunidad en delitos corporativos.