Desarrollo de criterios de riesgos y la detección de fraude en el comercio bilateral de flores y capullos entre Ecuador y Perú; año 2024
Resumen
El comercio bilateral de flores y capullos entre Ecuador y Perú ha experimentado un notable crecimiento, convirtiéndose en un sector clave para las economías de ambos países. Sin embargo, este crecimiento ha venido acompañado de desafíos significativos como el fraude y la evasión fiscal. La falta de transparencia en las transacciones comerciales y la dificultad para verificar la información aduanera han fomentado prácticas desleales, afectando tanto a productores legítimos como a autoridades fiscales. Esta investigación se centra en desarrollar criterios de riesgo y metodologías efectivas para la detección de fraude en el comercio de flores y capullos entre Ecuador y Perú. Se busca identificar patrones y comportamientos que puedan señalar irregularidades en las transacciones comerciales, lo que permitirá a las autoridades tomar medidas adecuadas para mitigar estos problemas. Este enfoque no solo mejora la transparencia del comercio bilateral, si no que este también fomenta la integridad en las operaciones comerciales, asegurando que los beneficios del comercio lleguen a los productores legítimos y contribuyan al desarrollo económico sostenible. Por otro lado, la herramienta profesional que se usa es el análisis espejo se presenta como una herramienta para identificar discrepancias en las estadísticas comerciales, mejorando la transparencia y la integridad del comercio bilateral.
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